Đinh La Thăng » "Tài liệu Panama"

Tài liệu Panama

​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế

​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế

30/09/2016 Chính phủ Đan Mạch công bố đã bỏ ra 900.000 USD để có thể tiếp cận thêm các tài liệu Panama trong quá trình điều tra vài trăm nghi phạm trốn thuế của nước này. Văn phòng Công ty Mossack Fonseca tại Panama – Ảnh: AFP Theo Reuters động thái của Đan Mạch là một phần trong những nỗ lực toàn cầu nhằm loại...

Giải mã việc những người Việt có tên trong tài liệu Panama

Giải mã việc những người Việt có tên trong tài liệu Panama

11/05/2016 | Sau khi một loạt tên tuổi người Việt được công bố có trong tài liệu Panama, dư luận đặt ra câu hỏi liệu có phải tất cả những người có tên trong đó đều phạm pháp? Công ty luật Mossack Fonseca...

Tổng Giám đốc VietJet xuất hiện trong danh sách của hồ sơ Panama

Tổng Giám đốc VietJet xuất hiện trong danh sách của hồ sơ Panama

10/05/2016 | Vào 2h chiều ngày 9-5 (giờ Mỹ), tức 2h sáng ngày 10-5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã hoàn tất việc công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm...

Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì

Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì

10/05/2016 | Hầu hết cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán… đều khẳng định hoạt động đầu tư ra nước ngoài của mình là hợp pháp. Theo Hồ sơ...

Có 189 cá nhân và 185 địa chỉ cụ thể ở TP HCM, Hà Nội và khắp Việt Nam trong hồ sơ Panama

Có 189 cá nhân và 185 địa chỉ cụ thể ở TP HCM, Hà Nội và khắp Việt Nam trong hồ sơ Panama

10/05/2016 | Dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài liên quan tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua. Điểm danh những thực thể của Việt Nam có tên...

Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?

Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?

10/05/2016 | Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này là bình thường. “Hồ sơ Panama” được xem là vụ...

Nguồn tin tiết lộ Tài liệu Panama bất ngờ lên tiếng

Nguồn tin tiết lộ Tài liệu Panama bất ngờ lên tiếng

07/05/2016 | “Bản tuyên ngôn” từ nguồn tin Tài liệu Panama được báo Đức mô tả là lời giải thích những hành động của mình, đồng thời là lời kêu gọi hành động. Nguồn tin tiết lộ Tài liệu Panama...

Con rể Giả Khánh Lâm bị “tài liệu Panama” điểm danh

Con rể Giả Khánh Lâm bị “tài liệu Panama” điểm danh

04/05/2016 | Lý Bá Đàm, con rể cựu ủy viên thường trực Bộ chính trị Trung Quốc Giả Khánh Lâm bị nêu tên trong danh sách các nhân vật cộm cán của Bắc Kinh dính đến bê bối trốn thuế do “tài liệu Panama”...

Tài liệu Panama phần 2 chuẩn bị được công bố

Tài liệu Panama phần 2 chuẩn bị được công bố

28/04/2016 | Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) sắp tiết lộ một lượng lớn dữ liệu về cách những người giàu có và quyền lực nhất thế giới che giấu tài sản của họ, theo một email của tổ chức này...

​Kê khai thu nhập của Tổng thống Nga Putin và quan chức Nga

​Kê khai thu nhập của Tổng thống Nga Putin và quan chức Nga

16/04/2016 | Trang web điện Kremlin vừa công bố bản kê khai thu nhập của Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Medvedev, các quan chức chính phủ và thành viên gia đình của họ. Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Nga Medvedev Theo...

Các nước chú trọng tăng trưởng kinh tế và chống trốn thuế

Các nước chú trọng tăng trưởng kinh tế và chống trốn thuế

15/04/2016 | Trong ngày làm việc đầu tiên 14/4 của Hội nghị thường niên mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại thủ đô Washington của Mỹ, các bộ trưởng tài chính và lãnh đạo...

“Hồ sơ Panama” thức tỉnh ngành thuế Việt

“Hồ sơ Panama” thức tỉnh ngành thuế Việt

15/04/2016 | Dù không biết các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam liên quan tới vụ “hồ sơ Panama” hay không, nhưng ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn...

Tài liệu Panama cáo buộc 8 ‘hoàng đế đỏ’ Trung Quốc

Tài liệu Panama cáo buộc 8 ‘hoàng đế đỏ’ Trung Quốc

14/04/2016 | Trong những tên tuổi Trung Quốc bị cáo buộc trong Tài liệu Panama, có những nhân vật quan trọng trong các gia đình lãnh đạo, phần lớn đều thuộc diện “quý tộc đỏ”. Một tấm biển ghi tên...

Tài liệu Panama: “Người vận chuyển” bí mật của Trung Quốc là ai?

Tài liệu Panama: “Người vận chuyển” bí mật của Trung Quốc là ai?

12/04/2016 | Danh tính “người vận chuyển” bí ẩn chịu trách nhiệm kiểm soát dòng tiền chảy từ Trung Quốc ra nước ngoài, đề cập trong “Tài liệu Panama”, đã được tiết lộ. Trương Hiểu Đông Trang...

Hồ sơ Panama: Gián điệp lợi dụng hãng luật Mossack Fonseca để hoạt động

Hồ sơ Panama: Gián điệp lợi dụng hãng luật Mossack Fonseca để hoạt động

12/04/2016 | Gián điệp của một số quốc gia, bao gồm những người trung gian của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã lợi dụng dịch vụ của hãng luật Mossack Fonseca (Panama) làm bình phong cho những hoạt động của...

Hạ nhiệt bê bối Panama, Thủ tướng Anh công bố thu nhập

Hạ nhiệt bê bối Panama, Thủ tướng Anh công bố thu nhập

11/04/2016 | Giữa bê bối liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ Panama, Thủ tướng anh David Cameron đã quyết định công bố thuế thu nhập của ông trong suốt 6 năm qua. Giữa bê bối liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ Panama,...

Hồ sơ Panama: Các Thủ tướng của Malta và Pakistan bị ép từ chức

Hồ sơ Panama: Các Thủ tướng của Malta và Pakistan bị ép từ chức

11/04/2016 | Theo Reuters và AP, ngày 10/4, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập tại một quảng trường lớn ở thủ đô của Malta và yêu cầu Thủ tướng Joseph Muscat từ chức sau khi có thông tin trong Hồ sơ Panama cho...

‘Tài liệu Panama’ và nền kinh tế ngầm

‘Tài liệu Panama’ và nền kinh tế ngầm

10/04/2016 | Chỉ sau chưa đầy một tuần được công bố, “tài liệu Panama” – vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất lịch sử thế giới – đã tạo ra một cơn bão chính trị thực sự. Thủ tướng Iceland  Sigmundur...

Thủ tướng Anh đối mặt với sức ép từ chức sau vụ “Hồ sơ Panama”

Thủ tướng Anh đối mặt với sức ép từ chức sau vụ “Hồ sơ Panama”

10/04/2016 | Ngày 9/4, hàng trăm người đã biểu tình tại thủ đô London của Anh để yêu cầu Thủ tướng David Cameron từ chức sau vụ “Hồ sơ Panama” Ngày 9/4, hàng trăm người đã biểu tình tại thủ đô London của...

Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong “Hồ sơ Panama”

Hàng loạt gia đình mafia Italy có tên trong “Hồ sơ Panama”

10/04/2016 | Không chỉ có những nhân vật có tiếng trong giới công nghiệp và biểu diễn của Italy có tên trong “Hồ sơ Panama” mà các gia đình mafia cũng là chủ sở hữu của hàng loạt công ty được mở tại...

Nhận diện vụ bê bối Tài liệu Panama qua loạt ảnh ‘ống heo tiết kiệm’

Nhận diện vụ bê bối Tài liệu Panama qua loạt ảnh ‘ống heo tiết kiệm’

09/04/2016 | Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama liên quan đến nhiều chính trị gia và ngôi sao giống chuyện ai đó muốn gửi heo tiết kiệm ở nhà người khác để tránh sự kiểm tra của mẹ. Ngày 3/4, Hiệp...