Đinh La Thăng » "Tài liệu mật hồ sơ Panama"

Tài liệu mật hồ sơ Panama

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca

09/06/2016Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, mới đây đã đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền trong khi Elliott đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina. Hãng tin Pháp AFP ngày 8/6 cho biết theo đơn kiện nộp lên tòa án...

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

18/05/2016 | “Quả bom” mang tên “Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có những doanh nhân có tiếng tăm trong...

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

15/05/2016 | Chuyện nóng bỏng trong tuần qua – một số tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong “Hồ sơ Panama” đang khiến nhiều người dân bình thường phải tâm tư, bởi có vẻ xã hội chúng ta còn có nhiều...

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

13/05/2016 | Không thể dựa vào hồ sơ Panama để kết luận cá nhân, tổ chức có tên vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa. Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh hồ sơ Panama do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế...

Không phải cứ dính hồ sơ Panama là thanh tra thuế

Không phải cứ dính hồ sơ Panama là thanh tra thuế

13/05/2016 | Trao đổi với Góc nhìn thẳng, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ thận trọng làm rõ việc trốn thuế hay không ở 189 cá nhân, tổ chức dính hồ sơ Panama. Việc 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ...

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga “dính chàm”

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga “dính chàm”

12/05/2016 | Theo số liệu mới cập nhật, danh sách các khách hàng có hành vi gian lận thuế của Mossack Fonseca gồm có 6.285 người Nga, 11.516 công ty nặc danh nước ngoài có liên quan đến công dân Nga và 5.534 địa chỉ...

Ban Nội chính trung ương: Hồ sơ Panama là nguồn tin quan trọng

Ban Nội chính trung ương: Hồ sơ Panama là nguồn tin quan trọng

11/05/2016 | Nếu danh sách trong hồ sơ Panama chính xác thì sẽ là một trong những căn cứ để Cục Chống tham nhũng đề xuất với Thủ tướng cùng các cơ quan trung ương vào cuộc xác minh. Kết quả tìm kiếm liên quan...

Soi tiền thuế ở Việt Nam của các đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Panama

Soi tiền thuế ở Việt Nam của các đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Panama

11/05/2016 | Nhắc đến Hồ sơ Panama là dư luận liên tưởng ngay đến “trốn thuế” nên việc đóng thuế ở Việt Nam của các đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Panama được quan tâm. Ngay sau khi rò rỉ vào ngày 4/4,...

Những cái tên Việt trong Hồ sơ Panama: Ba doanh nhân chủ động lên tiếng

Những cái tên Việt trong Hồ sơ Panama: Ba doanh nhân chủ động lên tiếng

11/05/2016 | Sáng 10/5, Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) phát đi Hồ sơ Panama, trong đó đề cập 189 cá nhân, tổ chức Việt Nam có liên quan hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Nổi bật có 3 doanh nhân Việt....

Người Việt trong hồ sơ Panama: Vào cuộc điều tra, đừng lờ đi!

Người Việt trong hồ sơ Panama: Vào cuộc điều tra, đừng lờ đi!

11/05/2016 | Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm cho rằng, không nên hốt hoảng trước danh sách người Việt trong Hồ sơ Panama. Điều quan trọng là phải vào cuộc điều tra và không được lờ thông tin. Hiệp...

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn?

Đại gia dính hồ sơ Panama: Không thể bình thường, cảm ơn?

11/05/2016 | Một loạt các đại gia có tên trong hồ sơ Panama đã lên tiếng nói rằng đó là hoạt động đầu tư bình thường. Điều này có thực sự bình thường? Bình thường và cảm ơn… Trực tiếp giảng dạy về...

Tổng Giám đốc VietJet xuất hiện trong danh sách của hồ sơ Panama

Tổng Giám đốc VietJet xuất hiện trong danh sách của hồ sơ Panama

10/05/2016 | Vào 2h chiều ngày 9-5 (giờ Mỹ), tức 2h sáng ngày 10-5 (giờ Việt Nam), Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã hoàn tất việc công bố Hồ sơ Panama dưới dạng cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm...

Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì

Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì

10/05/2016 | Hầu hết cá nhân có tên trong Hồ sơ Panama hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, chứng khoán… đều khẳng định hoạt động đầu tư ra nước ngoài của mình là hợp pháp. Theo Hồ sơ...

Có 189 cá nhân và 185 địa chỉ cụ thể ở TP HCM, Hà Nội và khắp Việt Nam trong hồ sơ Panama

Có 189 cá nhân và 185 địa chỉ cụ thể ở TP HCM, Hà Nội và khắp Việt Nam trong hồ sơ Panama

10/05/2016 | Dữ liệu của ICIJ cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài liên quan tới 189 cá nhân, tổ chức tại Việt Nam trong vòng 40 năm qua. Điểm danh những thực thể của Việt Nam có tên...

Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?

Vì sao tôi có tên trong hồ sơ Panama?

10/05/2016 | Bà Đàm Bích Thủy, một trong các cá nhân Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama, cho rằng mình cũng như nhiều người khác có mặt trong danh sách này là bình thường. “Hồ sơ Panama” được xem là vụ...

Ngày mai thông tin về 200.000 doanh nghiệp trốn thuế vụ Panama sẽ được tung lên mạng

Ngày mai thông tin về 200.000 doanh nghiệp trốn thuế vụ Panama sẽ được tung lên mạng

09/05/2016 | Vụ bê bối tài liệu Panama đang bước vào giai đoạn kịch tính vì nhóm nhà báo tiếp cận được số tài liệu này dự kiến sẽ công bố một phần thông tin trên Internet vào rạng sáng 10-5. Một phần tài...

Vụ “Hồ sơ Panama”: Tổng thống Argentina bị điều tra

Vụ “Hồ sơ Panama”: Tổng thống Argentina bị điều tra

05/05/2016 | Thẩm phán Argentina Sebastián Casanello đã yêu cầu điều tra thông tin liên quan tới các công ty do Tổng thống nước này làm Chủ tịch trong vụ “Hồ sơ Panama”. Theo TTXVN, hôm 4/5, Thẩm phán Argentina...

Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5

Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5

28/04/2016 | Ngày 27/4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama hay còn gọi là “Hồ sơ Panama,” thông báo sẽ công...

Hồ sơ Panama: Truy tìm đống vàng “lạ lùng” trong bê bối tham nhũng của Siemens

Hồ sơ Panama: Truy tìm đống vàng “lạ lùng” trong bê bối tham nhũng của Siemens

25/04/2016 | Trong tất cả các tài liệu, tên của Kohlsdorf luôn được viết tắt. Người ta gọi ông bằng bí danh “Ngài K.”. Tài khoản email được đặt mã “Azkaban” – nhà ngục dành cho phù thủy trong bộ truyện...

“Hồ sơ Panama” biết để làm gì?

“Hồ sơ Panama” biết để làm gì?

19/04/2016 | Khi những cú sốc từ rò rỉ thông tin đi qua, người ta hiểu rằng, tất cả những điều đó không có gì ngẫu nhiên, mà là một “infowar” (cuộc chiến thông tin). 20 năm trước, trong phim “The...

Hồ sơ Panama: Truyền thông Trung Quốc âm thầm thanh minh cho ông Tập Cận Bình

Hồ sơ Panama: Truyền thông Trung Quốc âm thầm thanh minh cho ông Tập Cận Bình

16/04/2016 | Sau khi xuất hiện những thông tin về Hồ sơ Panama liên quan đến giới lãnh đạo cấp cao Trung Nam Hải gây chấn động dư luận, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành các biện pháp nhằm ngăn chặn giới báo...