Đinh La Thăng » Tài liệu mật hồ sơ Panama

Tài liệu mật hồ sơ Panama

​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế

​Đan Mạch bỏ 900.000 USD mua tài liệu Panama điều tra trốn thuế

30/09/2016 Chính phủ Đan Mạch công bố đã bỏ ra 900.000 USD để có thể tiếp cận thêm các tài liệu Panama trong quá trình điều tra vài trăm nghi phạm trốn thuế của nước này. Văn phòng Công ty Mossack Fonseca tại Panama – Ảnh: AFP Theo Reuters động thái của Đan Mạch là một phần trong những nỗ lực toàn cầu nhằm loại...

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

Sau Panama, lộ hồ sơ thiên đường trốn thuế Bahamas

22/09/2016 | Chỉ vài tháng sau vụ Hồ sơ , hàng loạt các chính trị gia và doanh nhân lại bị tiết lộ trong một hồ sơ thiên đường trốn thuế mới: Bahamas. Theo The Guardian, một bộ dữ liệu nặng 38GB, gồm 1,3 triệu...

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

Hồ sơ Panama: Đã khớp nối được 30 cá nhân, DN Việt Nam

15/06/2016 | Cơ quan hữu trách đến ngày 15-6 đã khớp nối được các thông tin liên quan đến 30 cá nhân, tổ chức Việt Nam được nêu tên trong Hồ sơ Panama công bố hồi đầu tháng 5. Kết quả tìm kiếm liên quan tới...

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca

Vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”: Quỹ đầu tư Mỹ kiện hãng luật Mossack Fonseca

09/06/2016 | Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, mới đây đã đệ đơn kiện hãng luật Mossack Fonseca với cáo buộc hãng này đã giúp các khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền trong...

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

Công chức nhà nước nói gì khi xuất hiện trong “Hồ sơ Panama”?

21/05/2016 | Trong quá trình tra cứu, sàng lọc tập hồ sơ đình đám, ngoài những cái tên là doanh nhân hoặc nhà đầu tư tự do, PV cũng nhận thấy sự xuất hiện cả những cái tên được thể hiện là đang công tác...

Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

Ecuador tố CIA đứng đằng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama“

19/05/2016 | Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã lên tiếng khẳng định Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đứng sau vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”. Ngày 17/5, trong một cuộc họp báo chính thức tại thành phố Guayaquil,...

Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

Từ danh sách người Việt trong hồ sơ Panama

18/05/2016 | Hiện vẫn chưa thể kết luận rằng những người Việt Nam và các công ty tại Việt Nam trong hồ sơ Panama có vấn đề khuất tất trong hoạt động. Hiện vẫn chưa thể “kết tội” những người...

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

Lần tìm những “cái bóng” trong “Hồ sơ Panama” của Việt Nam

18/05/2016 | “Quả bom” mang tên “Hồ sơ Panama” liên quan đến những cá nhân, tổ chức ở Việt Nam không gây chấn động như người ta vẫn tưởng. Thậm chí khi được hỏi, có những doanh nhân có tiếng tăm trong...

Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

Vụ người Việt trong “Hồ sơ Panama”: Phải xác minh thế nào?

17/05/2016 | Theo luật sư Trần Đức Hoàng (Luật sư thành viên The EZLAW Firm) trong vụ “hồ sơ Panama” cần phân biệt rõ trường hợp trốn thuế và tránh thuế. Bởi vậy, việc chứng minh các doanh nhân Việt có tên trong...

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

16/05/2016 | Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong “Hồ sơ Panama”. Người thân cựu thủ tướng Trung Quốc...

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

Hồ sơ Panama và hai đoản khúc

15/05/2016 | Chuyện nóng bỏng trong tuần qua – một số tổ chức, cá nhân người Việt có tên trong “Hồ sơ Panama” đang khiến nhiều người dân bình thường phải tâm tư, bởi có vẻ xã hội chúng ta còn có nhiều...

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

Hiểu sao về Hồ sơ Panama?

13/05/2016 | Không thể dựa vào hồ sơ Panama để kết luận cá nhân, tổ chức có tên vi phạm pháp luật. Ảnh minh họa. Thời gian gần đây, những thông tin xoay quanh hồ sơ Panama do Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế...

Có tên trong hồ sơ Panama, nếu trốn thuế sẽ bị xử thế nào?

Có tên trong hồ sơ Panama, nếu trốn thuế sẽ bị xử thế nào?

13/05/2016 | Nhiều người đặt câu hỏi những cá nhân, tổ chức Việt có tên trong hồ sơ Panama nếu thực sự trốn thuế thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Hiệp hội Các nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa công...

Đồng tiền khôn, đồng tiền bẩn: Đại gia có gì phải sợ?

Đồng tiền khôn, đồng tiền bẩn: Đại gia có gì phải sợ?

13/05/2016 | Bản chất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) doanh nhân tại các thiên đường thuế (tax havens) là sự di chuyển khéo léo dòng tiền vào những nơi có thuế suất thấp và nhiều ưu đãi để tối đa hóa lợi nhuận,...

Không phải cứ dính hồ sơ Panama là thanh tra thuế

Không phải cứ dính hồ sơ Panama là thanh tra thuế

13/05/2016 | Trao đổi với Góc nhìn thẳng, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ thận trọng làm rõ việc trốn thuế hay không ở 189 cá nhân, tổ chức dính hồ sơ Panama. Việc 189 tổ chức, cá nhân Việt Nam có tên trong hồ...

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người nghe có tên trong ‘thiên đường trốn thuế’ là sợ lắm

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn: Nhiều người nghe có tên trong ‘thiên đường trốn thuế’ là sợ lắm

12/05/2016 | Hàng loạt tên tuổi doanh nhân VN nổi tiếng nằm trong danh sách hồ sơ Panama, trong đó có tên ‘vua hàng hiệu’ Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP). Thanh Niên đã có...

Hồ sơ Panama ‘gọi tên’ Donald Trump hơn 3.500 lần

Hồ sơ Panama ‘gọi tên’ Donald Trump hơn 3.500 lần

12/05/2016 | Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố dữ liệu về Hồ sơ Panama vào hôm 9/5 vừa qua. Xuất hiện trong danh sách này có tên của cả ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald...

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga “dính chàm”

Hồ sơ Panama: Hơn 6.200 người Nga “dính chàm”

12/05/2016 | Theo số liệu mới cập nhật, danh sách các khách hàng có hành vi gian lận thuế của Mossack Fonseca gồm có 6.285 người Nga, 11.516 công ty nặc danh nước ngoài có liên quan đến công dân Nga và 5.534 địa chỉ...

Người Việt “trong sạch” trong hồ sơ Panama: Có đi kiện ngược?

Người Việt “trong sạch” trong hồ sơ Panama: Có đi kiện ngược?

12/05/2016 | “Không thể nói cả 189 cá nhân có tên đều hoàn toàn không có vấn đề gì” – luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO nhận định về việc 189 cá nhân...

Góc nhìn: “Hồ sơ Panama”, thông minh và đạo đức

Góc nhìn: “Hồ sơ Panama”, thông minh và đạo đức

12/05/2016 | Tôi, hay bất kỳ ai trong số các bạn, đều có thể dễ dàng lập một công ty như vậy… Việc đăng ký một công ty tại một nơi mà dân tình quen gọi là “thiên đường thuế”, thực ra, rất đơn giản...

NHNN: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

NHNN: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt trong Hồ sơ Panama

12/05/2016 | Ngoài việc đối chiếu dữ liệu phòng chống rửa tiền với Hồ sơ Panama, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu để rà soát hoạt động tài chính của các...